信用社应如何做好反洗钱工作?包龙星2015-03-15浏览 (1)、建立反洗钱内部控制制度 (2)、建立反洗钱机构并配备人员 (3)、建立客户身份登记制度,审查客户身份 (4)、进行大额和可疑交易报告 (5)、向公安机关报告涉嫌犯罪线索 (6)、保存客户资料和交易记录 阅读全文