信用社应如何做好反洗钱工作?

浏览

  (1)、建立反洗钱内部控制制度

  (2)、建立反洗钱机构并配备人员

  (3)、建立客户身份登记制度,审查客户身份

  (4)、进行大额和可疑交易报告

  (5)、向公安机关报告涉嫌犯罪线索

  (6)、保存客户资料和交易记录

精彩文章