金融机构反洗钱的义务有哪些?包龙星2015-08-18浏览 (1)、制定反洗钱内控制度和设立反洗钱机构并配备人员 (2)、建立客户身份登记制度,审查客户身份 (3)、进行大额资金交易报告和可疑交易报告 (4)、向公安机关报告涉嫌犯罪线索 (5)、保存客户资料和交易 (6)、保密义务和其他义务 阅读全文